Криптомошенничество в Telegram-каналах: как это работает и как не потерять деньги

Скам в криптосообществе — распространенное явление, о котором можно говорить бесконечно. Проходят годы, а мошенники продолжают совершенствовать свои схемы и придумывать новые.

Недавно мы писали статью о том, как ИИ способствовал распространению мошенничества на криптовалютном рынке.

Но это была лишь небольшая часть всего, что происходит на самом деле. Сегодня поговорим о скаме на платформе Telegram. Думаем, почти каждый из вас использует этот мессенджер. Неудивительно, поскольку он удобен и заметно превосходит другие. Однако именно он является одним из лучших мест для мошеннической деятельности.

Что ж, пойдем посмотрим, как это все работает и как вам не потерять деньги на ровном месте.

Как работает криптоскам в Telegram?

Основная суть заключается в создании фейковых инвестиционных телеграм-каналов. Скаммеры маскируют их под экспертные надежные сообщества, которым якобы можно доверять. Кстати, о доверии — это основное направление их деятельности, и они делают все возможное, чтобы вызвать его у читателя.

Нет, там вы не увидите намеков на мошенничество. Наоборот — все чисто, прозрачно, много цифр, успешных кейсов, графиков с отличными результатами, убедительные рекомендации от «топовых инвесторов», большое количество подписчиков и т. д. Но это лишь картинка, способная ввести в заблуждение даже того, кто уже «собаку съел» на этой крипте.

Доверие есть, что же происходит дальше?

А дальше самое интересное. Когда канал зарекомендовал себя как экспертный, переходят к «настоящей работе»:

Рекламируют новые токены и утверждают, что совсем скоро цены на них взлетят до небес. Здесь сразу же манипуляция — ощущение ограниченности времени и упущенной выгоды. Канал вроде бы экспертный. Говорит: покупайте — надо покупать, чтобы успеть получить максимальную выгоду.
Далее предоставляют адреса контрактов и перенаправляют пользователей на децентрализованные биржи для покупки этих токенов.
Ну и в результате сами понимаете, что происходит.
Но это еще не все, поскольку многие пользователи просто так не сдаются. Когда они почувствуют, что их где-то обманули, пишут в «поддержку», то есть администраторам телеграм-канала. Здесь также продолжается манипулирование. Мошенник просит пользователя записать видео, где тот рассказывает о том, что услуги отличные, и рекомендует канал. Далее обещает скоро вернуться с ответом по решению проблемы и возврату средств. В результате — пользователь в блоке, мошенник смело идет обрабатывать других, показывая видео с отзывами, которые вызывают еще больше доверия.

С самого начала (создания канала) до конца (прокрутки схемы) мошенники используют манипуляции. Сначала это построение доверия, затем навязывание тревожного чувства срочности, а затем снова возвращение доверия и выход на выгодную для него позицию.

Масштабирование мошенничества: какие еще есть способы аферы

Очень распространена схема с платными подписками на «VIP-чаты», куда якобы присылают самую топовую информацию рынка и подписка на которые гарантирует вам мгновенный рост и приумножение прибыли. Но обычно в таких чатах нет ничего особенного и секрета успеха они не раскрывают.
Сигналы на покупку или продажу активов. Здесь просят ввести вашу прибыль и пошло дело.
Помогает ли в борьбе с этим поддержка Telegram? К сожалению, не очень. Мошенники все равно быстро адаптируются к различным изменениям и продолжат мошенничать на платформе.
Honeypot – «вечные токены», или же это схема, при которой вы действительно можете приобрести токен или смарт-контракт, но потом от него не избавитесь. Купить можно, а продать – нет. Поэтому сразу это не вызывает подозрений, ведь вы вроде бы получили то, за чем пришли.

Как не стать жертвой мошенников на криптовалютном рынке?

Вам обещают золотые горы и утверждают, что вы 100% получите прибыль? Бегите. Вы же понимаете, что где-то еще, но вот на крипторинке 100% гарантии звучат нелепо. Здесь ситуация может меняться ежедневно.
Хотите попасть в фишинговую ловушку и отдать мошеннику доступ к своему кошельку? Обязательно перейдите на сторонний сайт из TG-канала.
Обратите внимание на историю канала и администратора. Если видите, что он новый, а админ часто меняет ник — подумайте еще раз, стоит ли слепо верить каждому слову, которое здесь пишут.
Проверяйте адреса контрактов через надежные блокчейн-браузеры. Так вы сможете больше узнать об активах и понять, можно ли их продать — это защитит вас от попадания в honeypot.
Хорошо подумайте, прежде чем платить за вход в VIP-чат. Дело в том, что далеко не всегда это скам, поскольку практика с платными чатами вполне нормальна. Но наткнуться именно на мошенника легко, поэтому перед этим следует дополнительно проверить всю информацию об этом.
Если не уверены — ищите сторонние отзывы. Часто в отдельных сообществах или телеграм-каталогах пользователи отмечают подозрительные каналы и чаты. Отдельно можно погуглить информацию о конкретном токене. Также сейчас есть много открытых TG-чатов, где пользователи делятся своим опытом, спрашивают у других то, что их интересует, и т. д. Кстати, у AFFHUB есть собственный тг-чат, куда вы всегда можете написать, если заметили что-то подозрительное.

Подводя итог

Мошенничество было, есть и будет. С годами оно только набирает обороты, и надеяться на то, что оно исчезнет, — слишком идеалистично.

Поэтому выход один — знать, как это работает и как не стать жертвой этой игры. Если тщательно всё проверять и не поддаваться в первую очередь эмоциям, обойти эти схемы вполне реально.