Криптоскам в telegram-каналах: як це працює і як не втратити гроші

Скам у криптоспільноті – поширене явище, про яке можна говорити вічно. Роки йдуть, а шахраї продовжують вдосконалювати свої схеми та відкривати нові.

Нещодавно ми писали статтю, про те, як ШІ посприяв поширенню шахрайства на криптовалютному ринку.

Але то була лише невелика частина всього, що відбувається насправді. Сьогодні поговоримо про скам на платформі Telegram. Гадаємо, майже кожен із вас використовує цей месенджер. Не дивно, оскільки він зручний і помітно переважає над іншими. Проте саме він є одним з найкращих місць для шахрайської діяльності.

Що ж, погнали дивитися, як це все працює і як вам не втратити гроші на рівному місці.

Як працює криптоскам у Telegram?

Основна сутність полягає у створенні фейкових інвестиційних телеграм-каналів. Скамери маскують їх під експертні надійні спільноти, яким нібито можна довіряти. Власне про довіру – це основний напрям їхньої діяльності й вони роблять усе можливе, щоб викликати її у читача.

Ні, там ви не побачите натяків на шахрайство. Навпаки – все чисто, прозоро, багато цифр, успішних кейсів, графіків з відмінними результатами, переконливі рекомендації від “топових інвесторів”, велика кількість підписників тощо. Але це лише картинка, яка здатна ввести в оману навіть того, хто вже “собаку зʼїв” на тій крипті.

Довіра є, що ж відбувається далі?

А далі найцікавіше. Коли канал зарекомендувався як експертний, переходять до “справжньої роботи”:

Рекламують нові токени й стверджують, що вже зовсім скоро ціни на них злетять догори. Тут одразу маніпуляція – відчуття обмеженого часу й можливості. Канал ніби експертний. Каже брати – треба брати, щоб встигнути отримати найвигідніше.
Далі надають адреси контрактів та переводять користувачів на децентралізовані біржі для покупки цих токенів.
Ну і в результаті самі розумієте, що відбувається.
Та це ще не все, оскільки багато користувачів просто так не здаються. Коли вони відчувають, що їх десь обдурили, пишуть у “підтримку”, тобто до адміністраторів телеграм-каналу. Тут також продовжується маніпулювання. Шахрай просить користувача записати відео, де той розповідає про те, що послуги відмінні й радить канал. Далі обіцяє скоро повернутися з відповіддю щодо розв’язання проблеми й повернення коштів. В результаті – користувач у блоці, шахрай сміливо йде обробляти інших, показуючи відео з відгуками, які викликають ще більше довіри.

З самого початку (від створення каналу) до кінця (прокручування схеми) шахраї користуються маніпуляціями. Спершу це побудова довіри, потім навʼязування тривожного відчуття терміновості, а потім знову повернення довіри й вихід на вигідну для нього позицію.

Масштабування шахрайства: які ще є способи скаму

Дуже поширеною є схема з платними підписками на ‘VIP-чати”, куди нібито надсилають найтоповішу інформацію ринку й підписка на які гарантує вам миттєве зростання й примноження прибутку. Але зазвичай в таких чатах немає нічого особливого і секрету успіху вони не розкривають.
Сигнали на купівлю чи продаж активів. Тут просять ввести ваш прибуток і понеслась.
Чи допомагає у боротьбі із цим підтримка Telegram? На жаль, не дуже. Шахраї все одно швидко адаптовуються до різних змін й продовжують скамити на платформі.
Honeypot – “вічні токени”, або ж це схема, за якої ви дійсно можете придбати токен чи смарт-контракт, але потім ви його не здихаєтеся. Купити можна, а продати – ні. Тому одразу це не викликає підозр, бо ви ніби отримали те, по що прийшли.

Як не стати жертвою шахраїв на криптовалютному ринку?

Вам обіцяють золоті гори й стверджують, що ви 100% отримаєте прибуток? Тікайте. Ви ж розумієте, що де-де, а от на крипторинку 100% гарантії звучать безглуздо. Тут ситуація може змінюватися щодня.
Хочете потрапити у фішингову пастку й віддати шахраєві доступ до свого гаманця? Обовʼязково перейдіть на сторонній сайт з тг-каналу.
Зверніть увагу на історію каналу й адміна. Якщо бачите, що він новий, а адмін часто змінює нік – подумайте ще раз, чи слід сліпо вірити у кожне слово, яке тут пишуть.
Перевіряйте адреси контрактів через надійні браузери блокчейну. Так ви зможете більше дізнатися про активи й зрозуміти, чи їх можна продати – це захистить вас від потрапляння на honeypot.
Добре подумайте перед тим, як платити за вхід у VIP-чат. Річ у тім, що далеко не завжди це скам, оскільки практика з платними чатами цілком нормальна. Але натрапити саме на шахрая легко, тож перед тим слід додатково перевірити усю інформацію про це.
Якщо не впевнені – шукайте сторонні відгуки. Часто в окремих спільнотах чи телеграм-каталогах користувачі позначають підозрілі канали й чати. Окремо можна гуглити інформацію про конкретний токен. Також зараз є багато відкритих тг-чатів, де користувачі діляться своїм досвідом, запитують в інших те, що їх цікавить тощо. До речі, в AFFHUB є власний тг-чат, куди ви завжди можете написати, якщо помітили щось підозріле.

Підсумовуючи

Шахрайство було, є і буде. З роками воно тільки набирає обертів і сподіватися на те, що це зникне – надто ідеалістично.

Тому вихід один – знати, як це працює і як не ставати жертвою цієї гри. Якщо все ретельно перевіряти й не піддаватися в першу чергу емоціям – оминути ці схеми цілком реально.